इस योजना में शेयर बाजार में निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि गीता कॉलोनी निवासी संजय को उसके और उसके सहयोगियों के खिलाफ 'ट्रेडकॉप' के बैनर तले बनी कंपनियों में लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करने को लेकर कई शिकायतें दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया।

बयान के अनुसार, संजय और उसके साझेदारों ने आठ प्रतिशत निश्चित मासिक रिटर्न देने का दावा करते हुए निवेश योजनाएँ शुरू कीं।

बयान के अनुसार निवेशकों से वादा किया गया था कि 25 महीने में उनका पैसा दोगुना हो जाएगा।

बयान के अनुसार, कई निवेशकों की संयुक्त शिकायत के बाद, इस साल फरवरी में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

बयान के अनुसार अब तक, 56 शिकायतकर्ताओं ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू में 2.5 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाया है।

हालांकि, पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि कम से कम 200 लोगों को लगभग 100 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया है।